MS, PR, SC e SP foram alvos da Operação Bumerangue nesta quarta (25).
Levantamento aponta R$ 250 milhões em transações, diz Receita.
Durante a operação Bumerangue, desencadeada nesta quarta-feira (25) para combater uma quadrilha suspeita de fraudar o Fisco com exportações falsas, foram cumpridos 10 dos 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça. A operação aconteceu simultaneamente em Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina.
Oito pessoas foram presas em Mato Grosso do Sul, uma em São Paulo e outra no Paraná. Entre os presos estão dois funcionários da Receita Federal.
O delegado da Receita Federal, José Luiz Adures, disse em entrevista à TV Morena que o órgão fará uma investigação administrativa. "Provavelmente levará, acredito eu, à demissão", afirmou.
Segundo o órgão, que atua na operação em conjunto com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), o grupo investigado fez transações comerciais que somam, pelo menos, R$ 250 milhões.
De acordo com a Receita Federal, a suspeita é que a quadrilha fraudava o Fisco com exportações fictícias em Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo.
De acordo com a Receita Federal, a suspeita é que a quadrilha fraudava o Fisco com exportações fictícias em Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo.
Desse valor, R$ 100 milhões teriam sido sonegados. Segundo a Polícia Federal (PF), esse dinheiro também era usado para os suspeitos manterem um alto padrão de vida.
"Feita uma devolução patrimonial deles, foi constatado que eles estavam movimentando uma grande quantidade, uma soma imensa de dinheiro, com aquisição de imóveis, fazendas e outras coisas mais", afirmou o superintendente da PF em Mato Grosso do Sul, Edgar Paulo Marcon.
Apreensões
Os policiais apreenderam na casa de um dos investigados sete relógios avaliados em cerca de R$ 100 mil. Bens como esse podem ser usados para ressarcir o governo caso tenha sido adquirido por meio do esquema, segundo o procurador da república Marco Antônio Delfino.
Os policiais apreenderam na casa de um dos investigados sete relógios avaliados em cerca de R$ 100 mil. Bens como esse podem ser usados para ressarcir o governo caso tenha sido adquirido por meio do esquema, segundo o procurador da república Marco Antônio Delfino.
"Haverá, com certeza, a utilização desses bens para ressarcimento. Bloqueio de bens que essas empresas venham a possuir", informou. Computadores e documentos também foram apreendidos durante a operação.
Segundo a polícia, há indícios de pelo menos seis crimes, sendo eles: formação de quadrilha, falsidade ideológica, descaminho, evasão de divisas e corrupção ativa e passiva.
Investigações
Segundo a investigação, empresas de Ponta Porã (MS) emitiam notas fiscais simulando a exportação para o Paraguai de produtos siderúrgicos produzidos no Brasil. Conforme a polícia, as mercadorias não chegavam a ser exportadas, saíam direto da indústria e eram entregues em empresas do Paraná e São Paulo.
Segundo a investigação, empresas de Ponta Porã (MS) emitiam notas fiscais simulando a exportação para o Paraguai de produtos siderúrgicos produzidos no Brasil. Conforme a polícia, as mercadorias não chegavam a ser exportadas, saíam direto da indústria e eram entregues em empresas do Paraná e São Paulo.
A emissão de notas falsas servia apenas para que a quadrilha conseguisse a isenção de 40% nos tributos.
Para concretização da fraude, cerca de seis meses após a emissão das notas fiscais pelas indústrias, empresas simulavam exportações apenas apresentando a documentação instrutiva dos despachos de exportação, de acordo com a Receita. Os veículos transportadores com as mercadorias a serem exportadas não compareciam à unidade da Receita Federal para o procedimento de controle aduaneiro.
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